отмывание денег

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем

В течение января-апреля 2021 отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Полтавской области было выявлено 153 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГНС в Полтавской области.

По результатам проведенного анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составлено 20 заключений аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 512 млн 246 тыс. грн (в том числе четыре материала на общую сумму 7 млн 529 тыс. грн по результатам проведенного мониторинга закупок товаров, работ (услуг) субъектами государственной собственности), по следующим статьям:

  • 13 – по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков – 392 млн 426 тыс. грн.,
  • 21 – за основные правонарушения на общую сумму установленных убытков – 119 млн 784 тыс. гривен.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *